Sonda forex do deutsche bank

Deutsche Bank confirma envolvimento em sondas cambiais.

FRANKFURT (Reuters) - O Deutsche Bank confirmou que está cooperando com reguladores sondando o mercado de câmbio, enquanto investigadores de todo o mundo analisam a indústria multitrilionária que determina taxas de câmbio.

"O Deutsche Bank recebeu pedidos de informações de algumas autoridades reguladoras que estão investigando as negociações no mercado de câmbio. O banco está cooperando com essas investigações, que estão em estágios iniciais", disse o banco em seu relatório trimestral publicado na terça-feira.

Investigações no mercado de US $ 5 trilhões por dia se ampliaram com o Departamento de Justiça dos EUA confirmando pela primeira vez publicamente que estava envolvido.

As autoridades da Suíça e da Grã-Bretanha também estão investigando se os investidores dos bancos procuraram manipular as taxas de câmbio de referência.

A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha (FCA, na sigla em inglês) informou em junho que estava investigando se os revendedores manipularam as referências de câmbio ao negociar antecipadamente os pedidos de seus próprios clientes, uma prática conhecida nos mercados como "front running".

Um porta-voz do Deutsche Bank se recusou a comentar.

(Reportagem de Edward Taylor; Edição de Thomas Atkins e Anthony Barker)

Crime Financeiro da Ásia.

Acompanhamento de desordem financeira & # 8211; Ásia, em todo lugar.

Banco alemão.

FOREX: Bank of England suspende empregado após sonda de forex.

O Banco da Inglaterra suspendeu um de seus funcionários em conexão com uma investigação sobre se o Banco ajudou os comerciantes a manipular as taxas de câmbio, ou se estavam cientes da prática.

Uma declaração no site do BoE diz: “[Uma] extensa revisão de documentos, e-mails e outros registros até hoje não encontrou evidências de que o pessoal do Bank of England conspirou de alguma forma na manipulação do mercado de câmbio ou no compartilhamento de informações confidenciais de clientes.

“No entanto, o Banco exige que sua equipe siga rigorosos processos de controle interno e suspendeu hoje um funcionário, aguardando a investigação do Banco sobre o cumprimento desses processos.”

No ano passado (17 de outubro), a Autoridade de Conduta Financeira lançou várias investigações em cooperação com os reguladores dos EUA e outros reguladores estrangeiros para negociação nos mercados de câmbio.

Martin Wheatley disse no mês passado (5 de fevereiro) ao Comitê do Tesouro Seleto que as alegações podem ser tão sérias quanto a investigação sobre a manipulação da taxa interbancária oferecida em Londres.

No dia seguinte (6 de fevereiro), o principal regulador bancário de Nova York, o Departamento de Serviços Financeiros, abriu uma nova frente na investigação exigindo documentos de mais de uma dúzia de bancos, incluindo o Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds, Royal Bank of Scotland e Standard. Fretado.

O BoE acrescentou: “O BoE não tolera qualquer forma de manipulação de mercado em qualquer contexto. O Banco reiterou hoje sua orientação ao pessoal sobre gerenciamento de registros e encaminhamento de informações importantes. ”

Monitor de NY no Deutsche para investigar possíveis fontes de recursos forex.

(Reuters) - A plataforma eletrônica de câmbio do Deutsche Bank AG agora está sob o controle de um monitor instalado pelo regulador bancário de Nova York, como parte de uma investigação sobre se o banco alemão manipulou o mercado de câmbio, pessoas familiarizadas com o assunto disse à Reuters.

A Treliant Risk Advisors, uma firma sediada em Washington, DC, foi selecionada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York e começou a examinar o Deutsche Bank nas últimas semanas, sendo os algoritmos usados ​​em sua plataforma de negociação Autobahn uma área de foco, disseram fontes.

A sonda do regulador de negociação automatizada sugere que a manipulação potencial do preço da moeda em grandes instituições financeiras pode se estender além do suposto conluio entre certos funcionários individuais que tem sido o foco de investigações do governo e litígios privados.

A Reuters informou em dezembro que o regulador de Nova York, supervisionado pelo superintendente de serviços financeiros Benjamin Lawsky, estava investigando se o Deutsche e o Barclays usavam algoritmos para manipular as taxas de câmbio.

Investigadores estão tentando averiguar se tais algoritmos permitem que eles tirem proveito de clientes ao precificar transações de moeda.

Jim Cochrane, diretor de análise da corretora de câmbio ITG, disse que os monitores podem ser úteis para ver a rapidez com que os pedidos dos clientes chegam, a rapidez com que são preenchidos e se os clientes estão obtendo o melhor preço disponível.

& ldquo; O front-running eletrônico é algo que precisa ser evitado, & rdquo; Cochrane disse.

Lawsky pressionava pela instalação de monitores no Deutsche e no Barclays desde o verão. A Reuters informou em novembro que o regulador selecionou a empresa de consultoria especializada Devon Capital como monitor do Barclays.

"O Deutsche Bank recebeu pedidos de informações de autoridades reguladoras que estão investigando negociações no mercado de câmbio", acrescentou. o banco de Frankfurt disse em um comunicado. & ldquo; O banco está cooperando com essas investigações & rdquo ;.

A Treliant Risk Advisors é uma empresa de compliance, gestão de risco e consultoria para o setor de serviços financeiros, de acordo com seu website.

O presidente-executivo da Treliant, Andrew Sandler, também é sócio-executivo do escritório de advocacia BuckleySandler.

Sandler e Treliant se recusaram a comentar.

Em novembro, a Reuters informou que o Barclays não aderiu a um acordo de US $ 4,3 bilhões sobre alegada manipulação de taxas de câmbio devido a problemas com a agência de Lawsky.

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Exclusivo: o Deutsche Bank demite o trader argentino na sequência da sonda FX: source.

NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank demitiu um trader de câmbio na Argentina em meio a investigações de reguladores globais sobre manipulação do mercado de câmbio, segundo fonte familiarizada com o assunto, elevando para quatro o número de operadores que o banco negou.

Ezequiel Starobinsky, vice-presidente do escritório do Deutsche na Argentina, não está mais trabalhando no banco, disse a fonte na quarta-feira, após investigações sobre a taxa de fixação do peso argentino em relação ao dólar americano.

A fonte falou sob condição de anonimato porque a investigação é uma questão interna do banco e continua.

Starobinsky, alcançado através de sua conta no Facebook, se recusou a comentar.

Quando perguntada para comentar, a porta-voz do Deutsche Bank, Renee Calabro, em Nova York, enviou à Reuters um e-mail com a recente resposta do banco a perguntas sobre as sondas. No comunicado, o Deutsche diz que "recebeu pedidos de informações de autoridades reguladoras que estão investigando negociações no mercado de câmbio". Ele disse que o banco está cooperando com essas investigações, e tomará medidas disciplinares com relação aos indivíduos, se merecido.

O Calabro se recusou a discutir ações específicas contra qualquer indivíduo.

Os reguladores financeiros globais estão investigando as alegações de que operadores em alguns dos maiores bancos do mundo, incluindo o Deutsche Bank, conspiram para manipular as taxas de câmbio usadas para determinar o valor de trilhões de dólares em investimentos, ou o chamado WM / Reuters & ldquo; correção & rdquo ;.

A Starobinsky está entre os quatro traders a ter sido liberada pelo banco em conexão com investigações externas e internas em práticas de negociação no mercado de câmbio.

Na terça-feira, encerrou com Diego Moraiz, diretor de mercados emergentes em Nova York, Robert Wallden, diretor da unidade de negociação de câmbio, e Christopher Fahy, também diretor que administrou a mesa de negociações. Todos os três traders de forex estavam baseados em Nova York.

Moraiz, que é da Argentina, foi convidado a sair do banco em 18 de dezembro, depois que uma consultoria externa contratada pelo Deutsche Bank examinou e-mails e comunicações em salas de bate-papo que remontam a sete anos, disse a fonte.

A empresa é a Freshfields Bruckhaus Derringer, com sede em Londres, disse a fonte. A Freshfields disse em comunicado por e-mail que não pode confirmar ou negar seu envolvimento na investigação do forex do Deutsche Bank.

Moraiz não respondeu a vários telefonemas da Reuters.

Starobinsky nasceu em 1979 em Buenos Aires e formou-se em economia na Universidade de Buenos Aires. Ele também escreveu um livro chamado "Os novos super-heróis".

Reportagem de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Edição de Dan Burns e Grant McCool.